Získajte viac informácií o minulotýždňovej colnej razii

Ako sme sľúbili, budeme poskytovať podrobnejšie správy o udalostiach z minulého týždňa, keď dorazí oficiálne vyhlásenie Colného a finančného úradu. Túto správu sme dostali pred dvoma minútami, takže podrobnosti si môžete najskôr prečítať na našej stránke.

Nasledujúce riadky obsahujú text oficiálnych informácií bez komentára.

„Daňoví podvodníci preprali 17 miliárd

Po skrytom vyšetrovaní nariadila colná a finančná stráž 2007. novembra 22 vyšetrovanie zločineckej organizácie, najmä v súvislosti s daňovými únikmi, praním špinavých peňazí, úplatkami a inými trestnými činmi, a vykonala rozsiahlu sériu krokov na odstránenie krížovej trestnej činnosti. pohraničná zločinecká organizácia.

Okrem niekoľkých orgánov colnej a finančnej stráže sa do rozsiahlej koordinovanej operácie zapojili nasadenie jednotky MERKUR, jednotky nasadenia ORFK BEI OMEGA, jednotky nasadenia výcvikového strediska presadzovania práva a špeciálne jednotky protiteroristickej služby Policajnej bezpečnostnej služby.

S cieľom vykoreniť medzinárodnú zločineckú organizáciu asi 450 účastníkov vykonalo rôzne vyšetrovacie úkony na takmer 70 miestach súčasne, počas ktorých bolo zadržaných 23 podozrivých osôb. Medzi podozrivými boli riadiaci pracovníci skutočných a fiktívnych spoločností, právnik vedený zločineckou organizáciou a zamestnanci finančných inštitúcií, ktorí sa aktívne podieľali na daňových podvodoch a praní špinavých peňazí. 

Hierarchicky a špecializovaná zločinecká organizácia sa špecializuje na distribúciu, export a import počítačových produktov. Výrobky prepustené do voľného obehu v Rakúsku sa predávali v Maďarsku bez DPH. Aby sa zabránilo dani, nákup v Maďarsku bol potvrdený faktúrami vystavenými v mene fiktívnych spoločností.

V období rokov 2006 až november 2007 zločinecká organizácia spôsobila pri svojej činnosti daňový deficit vo výške 3,4 miliardy HUF a vyšetrujúci orgán prostredníctvom svojich obchodných a finančných aktivít zistil trestný čin prania špinavých peňazí v hodnote 17 miliárd HUF.

Do zločineckej organizácie boli zapojení aj zamestnanci jedného zo známych domácich poskytovateľov finančných služieb, ktorí sú stíhaní colnými úradmi a spotrebnými daňami za úplatky. Za spáchanie tohto trestného činu boli zadržané 3 osoby.

Počas koordinovanej akcie bolo na každom mieste zavedených poistných opatrení v hodnote viac ako jednej miliardy HUF.

Colné oddelenie za účelom náhrady škody na rozpočte zaistilo približne 70 50 USD, XNUMX XNUMX EUR, desiatky miliónov forintov, automobily vysokej hodnoty a dodávky IT. Okrem vyššie uvedeného bolo zablokovaných takmer sto bankových účtov.

O víkendu súd na základe návrhu Generálnej prokuratúry hlavného mesta nariadil donucovacie opatrenie obmedzujúce osobnú slobodu: vyšetrovacia väzba proti 8 osobám a zákaz opustenia pobytu 1 osoby. “